取締役会の書面決議議事録のひな型

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企業法務について

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著者: 総務課課長さん

最終更新日:2007年03月08日 10:46

このたび、書面決議を行うことになり、議事録を作成いたしますが、内容は、通常通り作成した場合、開催日時、場所等をどうすればよろしいのでしょうか。

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Re: 取締役会の書面決議議事録のひな型

著者: ponnponn さん

最終更新日:2007年03月08日 10:55

> このたび、書面決議を行うことになり、議事録を作成いたしますが、内容は、通常通り作成した場合、開催日時、場所等をどうすればよろしいのでしょうか。

私が以前作成したときは、便宜上ですがよくある作成例に倣って、本店にて９時より開催としました。
日にちは、実情に合うように、あと法定期限等に沿った形で設定しました。

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Re: 取締役会の書面決議議事録のひな型

著者: 行政書士いとう事務所さん

最終更新日:2007年03月08日 19:31

取締役会の書面決議をした場合の議事録作成につき、会社法施行規則では、以下の事項を記載するよう定めています。

１．取締役会決議があったものと見なされた事項の内容
２．書面決議を提案した取締役の氏名
３．取締役会の決議があったものと見なされた日
４．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

そのため、開催日時、場所等は議事録に記載する必要はありません。

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Re: 取締役会の書面決議議事録のひな型

著者: 総務課課長さん

最終更新日:2007年03月08日 14:29

> > このたび、書面決議を行うことになり、議事録を作成いたしますが、内容は、通常通り作成した場合、開催日時、場所等をどうすればよろしいのでしょうか。
>
> 私が以前作成したときは、便宜上ですがよくある作成例に倣って、本店にて９時より開催としました。
> 日にちは、実情に合うように、あと法定期限等に沿った形で設定しました。

ponnponn　さんありがとうございます。
では、通常作成するように、場所、時間等を記入し、勿論各取締役へその旨を伝え、署名押印を貰えば良いと言うことですね。