企業法務について
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招集通知手続の省略と議事録への記載
- 著者
- pinga さん
最終更新日:2008年02月15日 17:35
非公開会社【取締役兼代表取締役１名、株主１名（親会社）】の取締役（代表取締役）変更にあたり、臨時株主総会を開催します。
1)当該非公開会社と、親会社の代表取締役は同一人物ですので、実質１名で、株主総会を開催できますが、問題ないですか？
2)また、定款において、株主の同意があれば、召集通知を省略できることになっており、省略したいのですが、この旨を株主総会議事録に記載するには、具体的にどのように記載すればよいか教えてください。
つたないながら案を考えてみました。
開会の宣言（議案の提示）の後、
「議長より、全株主から同意を得ているので、招集通知を省略する旨の報告があった。」
こんな記載で良いのでしょうか？
Re: 招集通知手続の省略と議事録への記載
- 著者
- そらくん さん
最終更新日:2008年02月17日 14:20
> 非公開会社【取締役兼代表取締役１名、株主１名（親会社）】の取締役（代表取締役）変更にあたり、臨時株主総会を開催します。
>
> 1)当該非公開会社と、親会社の代表取締役は同一人物ですので、実質１名で、株主総会を開催できますが、問題ないですか？
>
> 2)また、定款において、株主の同意があれば、召集通知を省略できることになっており、省略したいのですが、この旨を株主総会議事録に記載するには、具体的にどのように記載すればよいか教えてください。
>
> つたないながら案を考えてみました。
> 開会の宣言（議案の提示）の後、
> 「議長より、全株主から同意を得ているので、招集通知を省略する旨の報告があった。」
>
> こんな記載で良いのでしょうか？
pingaさん、こんにちわ。
専門ではないのではっきりわかりませんが、弊社では株主全員の同意により招集通知を省略した場合、議事録には特に記載しません。
同意書を全員から頂くだけでよいと思うのですが、いかがでしょうか。
Re: 招集通知手続の省略と議事録への記載
- 著者
- 新宿西口総合事務所 さん
最終更新日:2008年02月18日 10:27
pingaさん、こんにちは。
司法書士の藤井和彦と申します。
> 1)当該非公開会社と、親会社の代表取締役は同一人物ですので、実質１名で、株主総会を開催できますが、問題ないですか？
こちらにつきましては何の問題もございません。
> 2)また、定款において、株主の同意があれば、召集通知を省略できることになっており、省略したいのですが、この旨を株主総会議事録に記載するには、具体的にどのように記載すればよいか教えてください。
そらくんさんのおっしゃるとおり、特にこの件について触れる必要はありません（会社法施行規則上の記載事項になっていません）。同意書をとるだけで十分です。
これはご提案なのですが、同意書をとって招集通知を省略するのでしたら、むしろ会社法第３１９条を使って株主総会自体を省略してはいかがでしょうか？
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