書面決議について

書面決議について

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2011-02-17

はじめての質問です。 弊社では、書面決議を採用できるように定款に定めております。 そこで、書面決議を利用する準備を進めておりますが、 いずれ初めてなのでどのような様式で作成すれば良いか勝手がわかりません。 議案の内容は「招集権者、議長及び任務の順位について」です。 現在、第一位のみ定めており、その方が３月３１日をもって退職する予定 なので、次回の取締役会開催（６月予定）までの間、空白になるので書面決議をもって 第一位の人を決定したいと思っております。 書面決議の流れは １．議案書の作成及び議事録の作成（２月末まで） ２．議事録を持ち歩いて各取締役様の押印を頂く（３月中旬まで） を予定しておりますが、先に書きました通り様式も解らず色々調べて おりますが、見当たりません。 特に、日付をどのようにすればよいか？ 現在の第一位の方は３月３１日まで在籍しており、議事録の日付は ３月中旬でよいのか、そもそも議案書は不用で議事録だけでいいのか？ など悩んでおります。 是非ご教授ねがいます。 なお、様式（サンプル）がありましたら併せてお願いいたします。 過去の履歴で同じような質問があり調べたましたが、様式については 「新会社法Ａ２Ｚ」第２４号にあると載っていましたが弊社では購入 しておりませんでした。 よろしくお願いいたします。