相談の広場
最終更新日:2015年12月15日 17:15
お世話になります。
今年(2015年)から広報とIRを担当になったものです。
第3期定時株主総会から、IRを担当になり、前任者もいないまま
監査役に聞いたり、弊社担当の司法書士さんに質問したり等で
すすめております。
弊社は只今IPOの段階で、第3期から一気に株主を募ったため
定時株主総会を開催しましたが、第1期と第2期は、株主も
身内だけだったようで、開催していないようです。
過去書類をみると、臨時株主総会は行っているようなのですが・・・。
ですが、最近監査役の方から「第1期と第2期」の議事録も作成しておいてくださいと
最近依頼されました。
行っていない定時株主総会の議事録を今更作成できるものなんでしょうか。
私なりに調べてみたところ『みなし決議』というものがあって
これだと、同意書を作成しておけば、「定時株主総会を開催したとみなすことができる」と
認識したのですが、これは問題ないでしょうか。
もし「みなし決議」とすることができるなら、来年、監査法人が来た時に提出すればよい
書類は「同意書」と「議事録」くらいでいいのでしょうか。
ちなみに監査役からは、
1期と2期は、まだ形式的な会社ではないので、別にそこまでかしこまらなくてもよいような
気がします。必須内容は、会計報告だけです、と言われています。
決算報告書の件のみを、議題にして議事録を作成すれば問題ないでしょうか。
まったくの未経験で、勉強をしながらすすめております。
お詳しい方おられましたら、ご教示頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
ちなみに弊社は『株式譲渡制限会社』という枠に入るそうです・・・。
宜しくお願い致します。
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> 定時株主総会を開催しましたが、第1期と第2期は、株主も
> 身内だけだったようで、開催していないようです。
> ですが、最近監査役の方から「第1期と第2期」の議事録も作成しておいてくださいと
> 最近依頼されました。
> 行っていない定時株主総会の議事録を今更作成できるものなんでしょうか。
正しい・正しくないでいえば、総会を開かないことも、その議事録を作っていないことも
本来は大きな間違いであり、基本的な会社法すら守れていないことになりますね。
と堅いことを言ってもしようがないので、要するに
今日明日にでも、過去2回分の総会があたかも開催されたような内容の議事録を作り、
日付を総会当日などにしておいて、当時の役員で押印してしまっておこう、ということしか
できないのではないでしょうか。
総務の森で「そんなくらいの脱法行為、平気だよ!へっちゃらさ」と回答されるお人はないと思いますので、
一応、勝手に議事録だけ作るのはダメなんですよ、と・・・。
ALVION さん
お世話になります。
わかりやすいご回答頂きまして、誠に有難うございました。
そうですよね、、ご指摘頂きました通り、
ここで質問する内容ではなかったと深く反省しております。
もう少し、どうすべきかを真摯に受け止め、対応致します。
> と堅いことを言ってもしようがないので、要するに
> 今日明日にでも、過去2回分の総会があたかも開催されたような内容の議事録を作り、
> 日付を総会当日などにしておいて、当時の役員で押印してしまっておこう、ということしか
> できないのではないでしょうか。
私もいろいろ考えましたが、もし進めるとしたら
それしかないのかなと思いました。
ご返答しづらい内容に、ご教示頂きまして
誠にありがとうございました。
> 正しい・正しくないでいえば、総会を開かないことも、その議事録を作っていないことも
> 本来は大きな間違いであり、基本的な会社法すら守れていないことになりますね。
>
> と堅いことを言ってもしようがないので、要するに
> 今日明日にでも、過去2回分の総会があたかも開催されたような内容の議事録を作り、
> 日付を総会当日などにしておいて、当時の役員で押印してしまっておこう、ということしか
> できないのではないでしょうか。
>
> 総務の森で「そんなくらいの脱法行為、平気だよ!へっちゃらさ」と回答されるお人はないと思いますので、
> 一応、勝手に議事録だけ作るのはダメなんですよ、と・・・。
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