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顧客の払込取扱票(郵便振替)の保存期間について。

著者 うにいも さん

最終更新日:2019年10月09日 16:52

こんにちは。
不慣れですがご相談させてください。

顧客が支払いをした払込取扱用紙が紙媒体で郵便局から送られて、
入金処理を行っています。

この用紙は保管期間等定められておりますでしょうか。
膨大な量があり、事務所内に乱雑にただ積み上げられている状況です・・。
監査等入った際に指摘も受けそうでしたので、
破棄してよいものであれば破棄したいと考えております。

法的?に保管期間など定められているものなのでしょうか。
また、顧客の個人情報が記載されております。(名前・住所)
破棄方法もご教示いただけますと幸いです。

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Re: 顧客の払込取扱票(郵便振替)の保存期間について。

著者tonさん

2019年10月09日 17:09

> こんにちは。
> 不慣れですがご相談させてください。
>
> 顧客が支払いをした払込取扱用紙が紙媒体で郵便局から送られて、
> 入金処理を行っています。
>
> この用紙は保管期間等定められておりますでしょうか。
> 膨大な量があり、事務所内に乱雑にただ積み上げられている状況です・・。
> 監査等入った際に指摘も受けそうでしたので、
> 破棄してよいものであれば破棄したいと考えております。
>
> 法的?に保管期間など定められているものなのでしょうか。
> また、顧客の個人情報が記載されております。(名前・住所)
> 破棄方法もご教示いただけますと幸いです。


こんばんは。私見ですが…
顧客が支払…御社にとっては売掛入金ですか?
郵便払込通知書は通帳の代わりになるものですから7年保管ではないかと思われます。

保存期間が7年間の書類
経理 取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳固定資産台帳など)
決算に関して作成された書類
現金収受や預貯金の取引で作成された取引証憑書類(領収書預金通帳、借用書など)

決算年度単位で保管されてはどうでしょう。
また廃棄はシュレッダーか機密書類溶解サービスというのがありますのでその様なものを利用するかでしょう。
とりあえず。

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