代表取締役の親族へのアドバイザー委嘱について

> 弊社の代表取締役の親族（姉※2親等）に対し、弊社の今後の事業推進・発展に資する支援を頂くことを目的として、経営アドバイザーを委嘱することを検討しております。
>
> 親族（姉※2親等）は、過去さまざまな企業の要職に就き、経営に関するアドバイスを行ってきた経歴もあり、今回、弟が代表取締役を務める弊社に対しても支援を要請したいという経緯であります。
>
> この場合、法的観点では、この取引は、代表取締役と特別な利害関係があるとみなし、利益相反取引として代表取締役は審議、議決には加わらない形で取締役会にて決議の上、委嘱を進めようと考えております。
>
> 本件整理に関し、補足や異なった見解等がございましたら、ご教示頂ければ幸いです。

それでよろしいでしょう。会合にあたっては、当人出席はしても口出しできず、経緯説明議長選出からだれが発議し賛否表明したか詳細に議事録に書き留めてください。