決議事項のない招集通知

> また、参考になるサイトがありましたら、合わせてお願いいたします。

以下は分かりやすくまとめてあると思うのですが、どうでしょうか？

http://www.g-soumu.com/consulting/2009/02/post-51.php


井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

> 井藤行政書士事務所 様　ありがとうございます。

初心者なので、もう少し詳しく説明してしていただけると幸いです。

招集通知は　報告事項のみで議案なしと記載するのでしょうか？

議決権行使書ではなく、出席票とするのでしょうか？

会計監査人設置しております。

よろしくお願いします。

> 招集通知は　報告事項のみで議案なしと記載するのでしょ>うか？

一般的には以下のような構成になっていると思います
１．日時
２．場所
３．目的事項
報告事項　１．
　　　　　２．
決議事項※　　　
　第１号議案※　
　第２号議案※

※の部分が不要になると思います

> 議決権行使書ではなく、出席票とするのでしょうか？

「委任状」で良いと思います

（目的は（１）理論的には議事進行等に関連する動議が提出された場合に備えて、議長に協力して議決権を行使することについての包括委任状の提出を受けておく（２）総会の成立を有効とするための定足数の確保　のため）

委任状の文例

私は、以下の者を代理人に定め、
下記の権限を委任いたします。
　代理人
　　住所
　　氏名
年月日

　記

○年○月○日開催の○株式会社第○回定時株主総会
に出席し、議決権を行使する一切の権限

以上

　株主
　　住所
　　氏名　　　印


現実的には、従来までの貴社の書類形式とあまりに違うものにするのも問題かも知れませんので、前回までの書類の形式を踏襲しつつ上記の主旨を反映されたらどうでしょうか？
　　　　　　　　　
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

ありがとうございます。

> 決議事項※　　　
> 　第１号議案※　
> 　第２号議案※
>
> ※の部分が不要になると思います

特別、この部分は何も記載しなくてよいのですね。

>
> > 議決権行使書ではなく、出席票とするのでしょうか？
>
> 「委任状」で良いと思います
>
> （目的は（１）理論的には議事進行等に関連する動議が提出された場合に備えて、議長に協力して議決権を行使することについての包括委任状の提出を受けておく（２）総会の成立を有効とするための定足数の確保　のため）
>
> 委任状の文例
>
> 私は、以下の者を代理人に定め、
> 下記の権限を委任いたします。
> 　代理人
> 　　住所
> 　　氏名
> 年月日
>
> 　記
>
> ○年○月○日開催の○株式会社第○回定時株主総会
> に出席し、議決権を行使する一切の権限
>
> 以上
>
> 　株主
> 　　住所
> 　　氏名　　　印
>
>
> 現実的には、従来までの貴社の書類形式とあまりに違うものにするのも問題かも知れませんので、前回までの書類の形式を踏襲しつつ上記の主旨を反映されたらどうでしょうか？
>
そうですね。

大変参考になりました。ありがとうございました。