取締役会議事録について

取締役会非設置会社だからといって、取締役が複数いる会社が取締役の会議をしてはダメ、ということはないわけで、開催するのは自然だと思います。
単に会社法上の取締役会は設置していないだけ、という理解でいいのではないでしょうか。
会議の内容にもよりますが、取締役会議事録のフォーマットを引用した方がいいと思います。
会議の名称ですが、私は「取締役会」でいいと思いますが、取締役会設置会社と間違われる、紛らわしい、ということであれば、
「取締役打合せ会」「取締役会議」などはいかがでしょうか？

Ｑ：私の会社は取締役会非設置会社なのですが、定期的に月１で内容は取締役会と変わらない取締役会（議）を開催することになりました。
そこで、議事録の作成を担当することになったのですが、どのようなものを作成すればよいのか…困っております。
一般的な取締役会議事録のフォーマットを引用してよいのでしょうか。。。
でも、取締役会非設置会社なのです。。。
タイトルも『取締役会議事録』ではおかしいですよね。
タイトル、中身の書き方等ご教示頂きくお願い致します。

Ａ：取締役会非設置会社では、最終決定（決議）は、すべて、株主総会が決定機関となります。
一番良いのは「臨時株主総会」議事録がよいのですが、総会の定足数に不足するのであれば、例として、多いのが「執行役員制度」です。執行役員は登記も不要ですので、臨時株主総会決議で直ぐ実施できます。
そして、「執行役員規程」を作成され、執行役員会議（議事録）で運営、経営と実務に分けられるのも１つの方法です。
もちろん、株主総会で権限委譲を明確化する必要があります。
現状ですと、（役員会議で決議されても、重要事項は）全て「株主総会決議」が必要となります（会社法より）
執行役員制度ができるまでは、「マネージメント会議」「戦略会議」「幹部会議」等をお薦めします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士　藤田　茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ご回答ありがとうございました!!
通常の取締役会議事録のフォーマットを引用致しました。
なかなかインターネットで検索しても見つからなかったので…助かりました☆