株主総会資料の差し替え

気にするか、しないか、ではなく、義務はないのでこれまで通りで良いと思います。
招集の取締役会決議時点を基準とすべきなので、予定や差し替えは不自然と思われます。

それよりも、100%子会社なら、319条の書面決議で済ませるほうが一般的ではないでしょうか

> いつも利用させていただいております。
>
> 弊社は　非公開会社　中小会社　　取締役会設置　監査役設置　会社です。
>
> 弊社は100％子会社なのですが、
> 親会社の代表取締役が毎回取締役になっております。
> 今回親会社の代表取締役が交代するのに伴い、弊社の取締役も交代になります。
>
> そこで、親会社株主総会の翌日に弊社の株主総会を行うのですが、
>
> ①弊社の株主総会招集通知に議決権行使の参考書類を添付しますが、
> 　取締役候補者の略歴に、〇〇会社　代表取締役（予定）のような文言は
> 　入れておくのでしょうか？
>
> ②①を入れる入れないに関わらず、実際の弊社総会時には
> 　前日に親会社の代表取締役になっているはずなので、
> 　弊社の総会資料には　取締役の略歴に　〇〇会社　代表取締役
> 　に変更した資料を当日配布するべきでしょうか？
>
> 略歴なので、そこまで気にしないものであれば、これまで通り
> 何も記載せずにしようと思っております。
> 但し、入れるべき内容とのことでしたらと思い、ご相談させて頂きました。

かんぞうすいぞう様

ご回答ありがとうございます。
確かに、毎回総会招集の取締役会で説明した内容を、株主総会で
同じ取締役等に、同じ説明をしているのは不思議に感じておりました。
但し、会を開いているという形にこだわる会社でもあるので、
これが当たり前だと思っていました。

お教え頂いた書面決議で対応できるのか、来年度の総会になりますが
検討してみます。

貴重なご意見ありがとうございました。