招集通知手続の省略と議事録への記載

> 非公開会社【取締役兼代表取締役１名、株主１名（親会社）】の取締役（代表取締役）変更にあたり、臨時株主総会を開催します。
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> 1)当該非公開会社と、親会社の代表取締役は同一人物ですので、実質１名で、株主総会を開催できますが、問題ないですか？
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> 2)また、定款において、株主の同意があれば、召集通知を省略できることになっており、省略したいのですが、この旨を株主総会議事録に記載するには、具体的にどのように記載すればよいか教えてください。
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> つたないながら案を考えてみました。
> 開会の宣言（議案の提示）の後、
> 「議長より、全株主から同意を得ているので、招集通知を省略する旨の報告があった。」
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> こんな記載で良いのでしょうか？


pingaさん、こんにちわ。

専門ではないのではっきりわかりませんが、弊社では株主全員の同意により招集通知を省略した場合、議事録には特に記載しません。
同意書を全員から頂くだけでよいと思うのですが、いかがでしょうか。

pingaさん、こんにちは。
司法書士の藤井和彦と申します。

> 1)当該非公開会社と、親会社の代表取締役は同一人物ですので、実質１名で、株主総会を開催できますが、問題ないですか？

こちらにつきましては何の問題もございません。

> 2)また、定款において、株主の同意があれば、召集通知を省略できることになっており、省略したいのですが、この旨を株主総会議事録に記載するには、具体的にどのように記載すればよいか教えてください。

そらくんさんのおっしゃるとおり、特にこの件について触れる必要はありません（会社法施行規則上の記載事項になっていません）。同意書をとるだけで十分です。

これはご提案なのですが、同意書をとって招集通知を省略するのでしたら、むしろ会社法第３１９条を使って株主総会自体を省略してはいかがでしょうか？