反社会的勢力かどうかの調査方法について

スゥスゥ さん、こんにちは。

反社会勢力を検索できるデータベースは売ってないですよ。
反社会的勢力からそれこそ命を狙われますからね。

ちなみに、大手の企業調査会社のデータベースは、調査会社の審査を経てます。

ですので彼らのデータベースに存在する（＝企業CDが判明している）というのは１つの指標となります。

ただし、存在しない＝反社会的ではありませんし、存在していても反社会的である可能性は０ではありません。

それ以外の指標としては、株主名簿や取引先などですが、それらから総合的に判断することにしてます。

あまり期待した回答ではないと思いますが、参考まで。

しろてんさん、こんばんは。

レスありがとうございます。

そうですよね、反社勢力が検索できるデータベースなんて、あったらヤバイですよね。
そうは思ったのですが、もしかしたら会員限定での提供サービスをしているような
データベースがあるかも、と思いご相談させていただきました。

質問がありますが、「それ以外の指標としては、株主名簿や取引先などですが・・・」と
おっしゃっていますが、株主名簿や取引先をどのように使って判断されているのでしょうか？

お話しいただける範囲で結構ですので、参考にさせていただければと思います。

スゥスゥさん、こんにちは。

> おっしゃっていますが、株主名簿や取引先をどのように使って判断されているのでしょうか？

株主名簿に、証券会社、ベンチャーキャピタルなどが入っている場合は、問題ないことが多いです。
（よく有限投資組合＝ファンドとして入っていることが多いです。
未上場会社へ投資する会社は、審査しています。
ちなみに銀行の融資審査は、それよりは返済能力に重きを置いていると思いました。

また、取引先に大企業が並んでいる場合も問題ないことが多いです。
大企業は、取引開始に審査していることが多いです。

反社会的勢力の判断には、ノウハウと経験が必要です。
一般企業にはそこまでないので、ほかの企業で審査した結果（上記参照）を使うのが効率的です。

しかし、上記の審査でもスルーすることは稀にあります。
また、審査時はOKだったけど、その後反社会的勢力に化けたというケースもあります。
この場合は経営陣の刷新やM&Aが行われていることが多いです
（経営陣の刷新やM&Aがすべて該当するという意味ではありません）
このあたりは、全部事項証明書を入手すると見えてきます。

これらを踏まえて総合的に判断するのがよいと思います。
（教科書的回答でごめんなさい）

参考まで。

一般には日経のデータベースを閲覧するようですが、検索ワードによっては何万件もヒットしてしまい、ほしい情報がなかなか見つからなず判断に苦しむようです。
担当者によって工数に著しい差が出ます。

弊社では、月件数が多いときには50件以上でてきますので、下記の企業に依頼しております。
月額固定費もかなりかかりますので、強くお勧めはできませんが、月に数十件あるようでしたら検討してみてください。
警察関係のＯＢ企業です。
株式会社　エス・ピー・ネットワーク
http://www.sp-network.co.jp

そうそうさん、おはようございます。

まさに、このような情報が欲しかったんです！

今のところ、当社は日経テレコンで検索できる範囲で調査していますが、なかなか反社勢力
までは判定が難しく・・・。
ただし、件数は少ないためコスト的には悩むところです。

とはいえ、情報があれば会社に提案できますし、とても助かりました。
早速、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

しろてんさん、おはようございます。

新規取引先の株主名簿やその取引先の情報を入手し、分析するという意味だったんですね。
なるほどなるほど。
丁寧にご説明していただいて、よく分かりました。

おっしゃるように、確かに反社勢力の判断にはノウハウと経験が必要ですね。
とはいえ、業務フローを策定しそれに沿った形での運用にしないと意味ないですし。

大変参考になりました。
いろいろありがとうございました。

これは、非常に手前みそになりますが、うちの会社で反社会的勢力かどうかの調査、やっています。
http://www.tyousa.co.jp　です。
料金は、１件あたり３万円ほど。以前の方が言われている様に、データーベースからと現場調査をしています。きっちりとしたデーターに載らなくても関与している人や会社はありますので。営業になるといけないので、もし、気に入られたら、ＨＰから問い合わせでもしていただければと思います。

まるるんこさん、こんにちは。

ご紹介いただきまして、ありがとうございました。
早速ＨＰを拝見いたしました。
なかなかこのような情報がないので、大変ありがたいです。

会社への提案の一つとして検討させていただきます。