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取締役決議書

最終更新日:2012年06月12日 01:02

こんにちは、よろしくお願いいたします。

弊社は取締役会非設置の未公開会社です。
今回増資を考えているのですが、発行可能株式総数の範囲内で
行うもので、当社の定款には株主割当は、取締役の過半数で行うことができるとしてあります。この場合、法務局への申請書類には総会議事録は不要だと思うので、取締役決議書になると思うのですが、

１、取締役決議書とはどのようなものでしょうか？フォームとかあるのでしょうか？

２、それは総会議事録で代用できるのでしょうか？（自分なりに調べたところ、そんなフォームがみつからないので、総会議事録でだいようできなかと・・・）

以上の点がわからず悩んでおります。
どなたかご存知の方いらっしゃいますでしょうか？
初歩的すぎるのかも知れませんが、よろしくお願いいたします。