取締役会の招集について

トニートニーチョッパー様

お早うございます。
私も現在在籍している会社で取締役会事務局を担当して
おりますが以下の手順をお勧めします

①開催予定日時の各取締役(特に社外取締役)のご都合伺い
　 を行い、開催日を確定する。

②確定後、招集通知(PDFﾌｧｲﾙ)で発信する。
＊招集通知は1週間前迄(これを下回る期限を定款で定め
　　 た場合はその期間までに発信します。

③開催前日迄に各取締役の出欠を確認しておく。

出欠を確認する必要は会社法第369条第一項で次のとおり
定められてられているからです。

➢取締役会の決議は、議決に加わることが出来る取締役の
過半数(又は御社定款で定めた割合以上)が出席し、その
　過半数をもって行う。

つまり取締役会ﾒﾝﾊﾞｰの過半数が出席しなければ、取締役会
そのものが成立しなくなってしまうので、これを回避する
為に予め取締役の出欠を確認し過半数以上の取締役が出席
出来る日を開催日に定める必要があるからです。

以上、ご参考になれば幸いです。

トニートニーチョッパー様

お早うございます。
私も現在在籍している会社で取締役会事務局を担当して
おりますが以下の手順をお勧めします

①開催予定日時の各取締役(特に社外取締役)のご都合伺い
　 を行い、開催日を確定する。

②確定後、招集通知(PDFﾌｧｲﾙ)で発信する。
＊招集通知は1週間前迄(これを下回る期限を定款で定め
　　 た場合はその期間までに発信します。

③開催前日迄に各取締役の出欠を確認しておく。

出欠を確認する必要は会社法第369条第一項で次のとおり
定められてられているからです。

➢取締役会の決議は、議決に加わることが出来る取締役の
過半数(又は御社定款で定めた割合以上)が出席し、その
　過半数をもって行う。

つまり取締役会ﾒﾝﾊﾞｰの過半数が出席しなければ、取締役会
そのものが成立しなくなってしまうので、これを回避する
為に予め取締役の出欠を確認し過半数以上の取締役が出席
出来る日を開催日に定める必要があるからです。

以上、ご参考になれば幸いです。

トニートニーチョッパー様

お早うございます。
私も現在在籍している会社で取締役会事務局を担当して
おりますが以下の手順をお勧めします

①開催予定日時の各取締役(特に社外取締役)のご都合伺い
　 を行い、開催日を確定する。

②確定後、招集通知(PDFﾌｧｲﾙ)で発信する。
＊招集通知は1週間前迄(これを下回る期限を定款で定め
　　 た場合はその期間までに発信します。

③開催前日迄に各取締役の出欠を確認しておく。

出欠を確認する必要は会社法第369条第一項で次のとおり
定められてられているからです。

➢取締役会の決議は、議決に加わることが出来る取締役の
過半数(又は御社定款で定めた割合以上)が出席し、その
　過半数をもって行う。

つまり取締役会ﾒﾝﾊﾞｰの過半数が出席しなければ、取締役会
そのものが成立しなくなってしまうので、これを回避する
為に予め取締役の出欠を確認し過半数以上の取締役が出席
出来る日を開催日に定める必要があるからです。

以上、ご参考になれば幸いです。

回答があるように定足数がありますので、取締役会を成立させることが必要ですね。

あとは、年間の取締役会日程を予め決めておき、各取締役は予定を入れておきます。そして、1週間前か2週間前に招集通知、議案等を連絡する、という運用が望ましいと思います。

ＮＡＯＪ様

早々に回答を有り難うございました。
成立させるためには事前確認が必要なのですね。
とても勉強になりました！
有り難うございました。

トライトン　様

早々に回答を有り難うございます。

> あとは、年間の取締役会日程を予め決めておき、各取締役は予定を入れておきます。そして、1週間前か2週間前に招集通知、議案等を連絡する、という運用が望ましいと思います。

年間の日程は早速取り入れたいと思います。
当社の定款では１週間前に招集通知を発するとなっているの
で、年間日程を決めた上で、さらに招集通知を出せば確実に
ですね。
有り難うございました。