企業法務

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取締役会　非設置会社での決議書

最終更新日:2007年10月24日 14:19

当社は取締役会の非設置を定款に定めています。取締役２名。監査役ゼロ。

例えば、各種規程の承認をする場合などに、いわゆる取締役会議事録にあたるものは取締役２名の決議書になるのでしょうか。
それに加え、まだ決議書の文例というものが、あまり出回っていなくて困っています。
何か例を教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 取締役会　非設置会社での決議書

著者トラきちさん

2007年10月24日 14:36

ちんみさん、こんにちは。

　取締役会非設置会社で取締役が２人以上いる場合は、会社
法第348条第2項の規定により「取締役の過半数をもって決定
する」となっています。

　以下のＵＲＬに記載されている書面では「取締役決定書」
となっていますね。ただし、文中、「取締役会を開催した」
という記載は「取締役○名による協議を行った」とすべきだ
と思いますが。
　http://shougyou.kokuranet.com/page079.html