（急）利害関係人について

利害関係者は、会長だけですので、

議案第○条は満場一致で可決された。ただし、決議に関し、利害関係者である会長は議決に参加しないものとした。と記載すればよいはずです。

親族は役員ではないですよね？

（回答）
取締役会議事録

議案　　譲渡制限株式の譲渡承認について
　議長は、株主（代表取締役会長〇〇〇〇氏）より、下記のとおり当会社の株式の譲渡承認請求書が提出されている旨を説明し、その賛否を本会に諮ったところ、全員一致をもってこれを承認可決した。
（利益相反行為？　但し、代表取締役会長は特別利害関係人に該当するため定足数にも算入せず、本会議に参加しなかった）

1.譲渡人　住所　　　　　　　　氏名　〇〇　〇〇
2.譲受人　住所　　　　　　　　氏名　〇〇　〇〇
3.株式数　普通株式　〇〇株

会社が直接、株式譲渡契約を締結しませんので、譲渡制限株式の譲渡承認を取締役会で承認されたらよいと思います。
・順序として
1.株式譲渡承認請求書（これを取締役会で承認決議すること　になります）
　代表取締役会長→会社あて
2.株式譲渡承認に関する取締役会（ないときは株主総会）
　議事録
3.株式譲渡契約書　会長と親族間
　（無償贈与あるいは有償による金銭授受）　
4.株式名簿書換請求書　株式譲受を受けた方から→貴社へ
5.株式名簿更新 　貴社

藤田行政書士総合事務所
行政書士　藤田　茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ご回答者様の議事録の参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。

仰せの通り、役員は親族ではありません。