役員減員の株主総会議事録について

議事録にはもう一人の辞任取締役の名前を加えるだけで良いと思います。

第１号議案　取締役の辞任に伴う改選に関する件
　議長は，取締役及び代表取締役○○および取締役××から辞任の申出があったため，後任者の選任の必要がある　旨を述べ，その選任方法を諮ったところ，出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり，一同これを承認した。
議長は，下記の者を後任者に指名し，この者につきその可否を諮ったところ，
満場異議なくこれに賛成したので，下記のとおり就任することに可決確定した。

取締役　△△△

なお被専任者はその就任を承諾した。

ところで、貴社の定款上の取締役員数は何人になっていますか？

「１人以上」になっていれば問題ありませんが、もし、「2人以上」になっている場合は、取締役を１名だけにしたいのであれば、定款変更の決議も行う必要があります。


井藤行政書士事務所
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井藤行政書士事務所様

ありがとうございます！！！！

本当に助かりました。感謝です。

> 第１号議案　取締役の辞任に伴う改選に関する件
> 　議長は，取締役及び代表取締役○○および取締役××から辞任の申出があったため，後任者の選任の必要がある　旨を述べ，その選任方法を諮ったところ，出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり，一同これを承認した。
> 議長は，下記の者を後任者に指名し，この者につきその可否を諮ったところ，
> 満場異議なくこれに賛成したので，下記のとおり就任することに可決確定した。
>
> 取締役　△△△
>
> なお被専任者はその就任を承諾した。


具体的な記述で助かりました。

> ところで、貴社の定款上の取締役員数は何人になっていますか？
>
> 「１人以上」になっていれば問題ありませんが、もし、「2人以上」になっている場合は、取締役を１名だけにしたいのであれば、定款変更の決議も行う必要があります。
>
定款は「３名以内」となっていますので
１人でも大丈夫だと思います。
一人だとその人が代表になる旨も記載があります。

丁寧かつ迅速な回答本当にありがとうございました。