取締役会書面決議の提案者について

> このたび当社は取締役会を書面でのみなし決議を行います。
>
> その際、提案内容が人事系の案件で、提案者は"執行役員"人事部長です。
>
> この書面による取締役会の議事録に記載する際は、
> 提案者は執行役員でもいいのでしょうか？
>
> もし執行役員で良いならば、その執行役員が議事録に押印したり、議事録に何か記載しなくてはならないことはありますか？


私見ですが、

登記した役員である取締役・監査役等以外が、取締役会に関与させることはふさわしくありません。見方によっては、株主の信任をえてない者が、取締役の業務執行を牛耳ってるとみなされかねません。

事務方は事務方として裏方に徹するものです。人事案件であっても、管掌取締役にゆだね、彼（女）から建議させるべきです。

私もいつかいりさんのご意見に賛成です。
まあ、執行役員なので事務方ではなく、それなりに経営に対する意識、責任を持たせている役職だと思いますが、取締役ではありません。
当社ではよくやるのですが、付議は取締役が行いますが、議案の説明を担当執行役員にさせるものです。
議事録にもそのように記載しています。

>いつかいりさん

丁寧なご返答ありがとうございます。

おっしゃっていることは納得です。
さらに、法的根拠があると助かるのですが、ご存じないでしょうか？



> > このたび当社は取締役会を書面でのみなし決議を行います。
> >
> > その際、提案内容が人事系の案件で、提案者は"執行役員"人事部長です。
> >
> > この書面による取締役会の議事録に記載する際は、
> > 提案者は執行役員でもいいのでしょうか？
> >
> > もし執行役員で良いならば、その執行役員が議事録に押印したり、議事録に何か記載しなくてはならないことはありますか？
>
>
> 私見ですが、
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> 登記した役員である取締役・監査役等以外が、取締役会に関与させることはふさわしくありません。見方によっては、株主の信任をえてない者が、取締役の業務執行を牛耳ってるとみなされかねません。
>
> 事務方は事務方として裏方に徹するものです。人事案件であっても、管掌取締役にゆだね、彼（女）から建議させるべきです。

>トライトンさん

ご返答ありがとうございます。

いつかいりさんとのご意見を踏まえて、人事部の管掌取締役である"取締役管理本部長"が提案という形を取りたいと思います。



> 私もいつかいりさんのご意見に賛成です。
> まあ、執行役員なので事務方ではなく、それなりに経営に対する意識、責任を持たせている役職だと思いますが、取締役ではありません。
> 当社ではよくやるのですが、付議は取締役が行いますが、議案の説明を担当執行役員にさせるものです。
> 議事録にもそのように記載しています。

> さらに、法的根拠があると助かるのですが、ご存じないでしょうか？

私見とお断りして、その根拠を書きました。株主への説明責任です。

なお会社法369および、同法施行規則101には、議事録の体裁についてことこまかにかかれています。うちの取締役会には、出席できる執行役員は全員オブザーバーとして顔をだし、業務の詳細について取締役の質問があれば、それに答えることになっています。

それでも付議や議事進行は取締役（議長）が仕切ります。

いつかいりさん

丁寧なご回答ありがとうございました。




> > さらに、法的根拠があると助かるのですが、ご存じないでしょうか？
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> 私見とお断りして、その根拠を書きました。株主への説明責任です。
>
> なお会社法369および、同法施行規則101には、議事録の体裁についてことこまかにかかれています。うちの取締役会には、出席できる執行役員は全員オブザーバーとして顔をだし、業務の詳細について取締役の質問があれば、それに答えることになっています。
>
> それでも付議や議事進行は取締役（議長）が仕切ります。