監査役の辞任と選任を書面で行いたい

> 非公開会社（取締役会・監査役会設置会社）です。
> このたび、２週間後に監査役１名が辞任し、代わりに１名選任することになりました。
> 時間がなく急いで辞任届をもらうことになるのですが、取締役会、株主総会を書面により臨時開催したいのですが、手順を教えてください。
> ①取締役会（書面）→株主総会開催の議案（１週間前まで？）
> ②株主総会（書面）→１名選任の件
> ③監査役会→監査役の互選
> になるのでしょうか？
> その場合それぞれに議事録の作成は必要でしょうか？
> 結構書面も大変な気がしてきました。

取締役会の書面決議については、定款にてその旨の規程がないと出来なかったと記憶してます。
サイトで、「取締役会　書面決議」、「株主総会　書面決議」で検索すると司法書士事務所等いろいろ確認できると思います。