監査役の辞任と選任について

監査役の辞任と選任について

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2016-02-04

監査役の辞任の実務およびスケジュールについて下記対応でよいかをお聞きしたく。（２月末辞任、３月臨株総会選任という段取りの場合） 定款には「監査役の任期は就任後４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする」となっています。 ① 期の途中で辞任する監査役は辞任届を会社に提出します。辞任には、株主総会や取締役会等の承認決議は不要。 ② 任期満了による退任の場合には辞任届は不要です。（任期の途中は辞任届は必要？） ③ 辞任届には認印の押印で足りる。 ④ 辞任した日から2週間以内に登記する必要があります。（株主総会の決議の日でなく） ⑤ 会社は、期の途中で辞任する監査役に対して、辞任後最初に開催する株主総会の招集を通知する義務があります（会社法第345条）。これは、監査役には株主総会で自らの 辞任について意見を述べる機会が確保されているためです。ただしどのように実務的にやるかはいまいちわかっておりません？？ 2.監査役の選任（選定） ① 監査役は株主総会の決議によって選任します。今回辞任が２月末、選任を３月の臨時株主総会とすると、２月中に辞任届けをいただき、さらに２月の取締役で決議事項に「臨時株主総会招集の件（監査役選任）の件」を入れ込み、決議する ② 株主総会へ監査役選任議案を提案するにあたっては、監査役の同意（監査役が2名以上あるときは、その過半数）が必要です。この同意を得て提案している旨を、議事録や招集通知に記載しておく。その場合の承諾した書面は特に必要ない。 ③ 監査役の就任承諾書についても、登記の面から留意が必要です。 ・就任承諾書に本人確認証明書を添付し、その証明書どおりの住所・氏名を記名の上、押印します。 本人確認証明書は次のいずれか1通です。 a) 運転免許証の「表」と「裏」を1枚にコピーの上、本人にて「原本と相違がない。」と記載して、記名押印したもの。押印にあたっては、就任承諾書と同じ認印を押印します。 b) 住民票の写し c) 戸籍の附票 d) 住基カード（住所が記載されているもの）の「表」と「裏」を1枚にコピーの上、本人にて 「原本と相違がない。」 と記載して、記名押印したもの。押印にあたっては、就任承諾書と同じ認印を押印します。 ＊ 実務的には、a)の「運転免許証のコピー」の添付が、b).c).d)に比べ時間や費用の面から簡便。 ④ 決議日ではなく、就任承諾した日から2週間以内に登記する必要があります。 以上どうなのでしょうか。はじめてなのでいまいち段取りがわからず。 ご教示ください。