決議事項がない定時株主総会の招集通知のあり方について

こんにちは。

私も参考までに調べてみたのですが、そもそも委任状は決議事項がある場合に代理人に権限を委任するものであり、決議事項がなければ必要ないものです。単純に必要ないものは同封する必要がないということで考えていいのではないでしょうか？

トライトンさん、こんにちは。
ご回答有難うございました。

やはり決議する事項がないのに委任状を同封するというのはおかしいのでしょうね。そもそも、報告事項のみの株主総会には定足数という概念もないのでしょうか？
いろいろとネット検索してみましたが、決議事項のない定時株主総会の事例が見つからないので、万一そうなった場合、招集通知や議事録の記載方で何か留意すべき点があるのか気になっております。

※ 最初の質問掲載時に「会計検査人」と間違って入力してしまいましたが、これは「会計監査人」です。失礼しました。



> こんにちは。
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> 私も参考までに調べてみたのですが、そもそも委任状は決議事項がある場合に代理人に権限を委任するものであり、決議事項がなければ必要ないものです。単純に必要ないものは同封する必要がないということで考えていいのではないでしょうか？

（回答）
定時株主総会で、決算報告の承認決議が必要です。
また、「委任状」がなければ、定足数に足りない事態が発生します、定時株主総会が成立しないことを防止するためにも、委任状は欠席株主さんから頂いておきましょう。

藤田行政書士総合事務所
行政書士　藤田　茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

2008ntaさん　こんにちは。

今回の投稿から推察するに、御社は会計監査人設置会社であるため、計算書類の内容は報告事項になることはご承知と思います。
藤田さま　行政書士が会社法のご専門かどうか存じませんが、ご存じなかったのだと思います。アドバイスいただけるなら、当初のご質問である、決議事項がない場合の委任状の扱いについて御調べいただければ幸いです。

トライトンさん
おはようございます。

最初の投稿が言葉足らずで申し訳ありませんでした。
トライトンさんのご指摘のとおり、当社の定時株主総会は、会社法第439条の「会計監査人設置会社の特則」により計算書類等については「報告事項」としております。従って、これについての承認決議も行っておりません。


藤田行政書士総合事務所 藤田さま
ご回答ありがとうございます。

上記の前提で、改めてアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。


> 2008ntaさん　こんにちは。
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> 今回の投稿から推察するに、御社は会計監査人設置会社であるため、計算書類の内容は報告事項になることはご承知と思います。
> 藤田さま　行政書士が会社法のご専門かどうか存じませんが、ご存じなかったのだと思います。アドバイスいただけるなら、当初のご質問である、決議事項がない場合の委任状の扱いについて御調べいただければ幸いです。

2008ntaさん　こんにちは。

当社は同じような状況で、議決権行使書形式です。
その後、何かお分かりになりましたでしょうか？

momokichiさん、こんにちは。

　議決権行使書にせよ委任状にせよ、決議事項に対する議決権行使に関するものですので、報告事項のみの場合は不要となりますよね。

　当社の場合は、取締役の任期が１年ですので、決議事項が皆無というケースはありませんが、２年任期で無配の場合はありえますね。

　その場合は、当日の出席株主の確認方法をどうするかの問題がありますが、招集通知に同封した住所氏名株主番号等を記載した書面等を、従来の議決権行使書用紙の代わりに持参していただくということになるんではないでしょうか？

　なお、報告事項のみの株主総会であっても、議決権を有さない単元未満株主には招集通知は送らなくてよいようですね。以下のサイトをご参照ください。
　http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2fa3cb2f7e4e7d8d0f5de5ff6a28d8a7