株式譲渡の議事録

こんにちは。
御社は株式譲渡制限が付いている会社なのだと思いますが、定款はどうなっていますか？　通常、株式譲渡には、取締役会の（取締役会がない場合は株主総会の）決議が必要です。
但し、定款で別途定めている場合は、それによります。
譲渡制限がついていないのであれば、どちらも必要ありません。一度定款をご確認ください。

回答：
（取締役会非設置会社の場合）

臨時株主総会議事録

　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

　議決権のある当会社株主総数○○名
議決権のある発行済株式総数○○株
総株主の議決権の数○○個
出席株主数 ( 委任状による者を含む ) ○○名
この議決権のある持株総数○○株
この議決権の総数○○個

　出席取締役　○○　○○ ( 議長兼議事録作成者 )
○○ ○○
○○ ○○

　以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長○○○○は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

議案　当会社の株式譲渡の件

　議長は、株主　○○○○　より当会社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全会一致で下記のとおり株式の譲渡を承認可決した。

　○○○○　の所有する株式○○株を、東京都○○区○○町○丁目○番○号の○○○○に譲渡する。

　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会した。以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長がこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日

株式会社　○○　臨時株主総会

代表取締役社長　○○　○○　印
（議長・議事録作成者）

藤田行政書士総合事務所
行政書士　藤田　茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

お返事ありがとうございます。
　定款には『当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない』と書いてありました。
ということは、臨時取締役会で議事録を作成すればいいんですよね。

定款を先に見ればよかったですね。ありがとうございました。

お返事ありがとうございます。
先の人から指摘を受けて定款を確認したところ、『当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない』とあったので、臨時取締役会の議事録を作成すればいいんですよね。
そのとき、作成内容は教えてくださった内容を取締役会に変更すればよいのでしょうか。

Ｑ：> お返事ありがとうございます。
> 先の人から指摘を受けて定款を確認したところ、『当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない』とあったので、臨時取締役会の議事録を作成すればいいんですよね。
> そのとき、作成内容は教えてくださった内容を取締役会に変更すればよいのでしょうか。

（回答）
取締役会議事録（モデル）

平成２１年７月２３日午前９時００分より，当会社本店会議室において取締役会を開催した。
定刻、代表取締役社長　　　　は議長席につき、開会を宣し、次の通り定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数　　　　名
出席取締役数　　　名
　
出席取締役：

第１号議案　譲渡制限株式の譲渡承認について
取締役　○○氏個人所有の普通株式○○万株のうち、○○万株を△△氏に株式譲渡申し入れに対し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成し可決確定した。

以上をもって本日の議事を終了したので，議長は閉会を宣した。閉会時刻は午前９時３０分であった。
　上記の決議を明確にするため，この議事録を作成する。
平成２１年７月２３日
株式会社○○　取締役会
　　 代表取締役　
　　　　　　　　取締役　
　　　　　　　　取締役

順序としましては、下記の手続となります。
１．株式譲渡承認請求書（会社へ）
２．株式譲渡契約書（譲渡人：譲受人）
３．株式譲渡承認に関する取締役会議事録（会社）
４．株式名簿書換請求書（譲受人）
５．株主名簿の変更手続（会社）

藤田行政書士総合事務所
行政書士　藤田　茂
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