総会付議事項の取締役会への付議について

どちらでも構わないと思いますよ。
当職はＡ案で作成する方ですが。
決算取締役会として定時株主総会の日時・会場・議案の内容を決議することは、その会社提案議案の内容自体も決定するという考え方で。
Ｂ案で作成した場合には、議案内容は簡素化して記載することになると思いますね（重複してしまうため）。

> どちらでも構わないと思いますよ。
> 当職はＡ案で作成する方ですが。
> 決算取締役会として定時株主総会の日時・会場・議案の内容を決議することは、その会社提案議案の内容自体も決定するという考え方で。
> Ｂ案で作成した場合には、議案内容は簡素化して記載することになると思いますね（重複してしまうため）。

●ありがとうがざいました。
Ａ案、Ｂ案どちらでも構わないということですが、Ａ案で付議する場合、Ａ案の第１号議案も第２号議案の中で付議すればよいということでしょうか。

理屈とすれば、
まず決算の確定を行う、それに引き続き定時株主総会の招集と議題等の内容を決議するという流れになります。
ですから、株主総会の招集を議論する前に決算の内容を取締役会に報告し剰余金の処分を決め、これに基づいて株主総会を招集しましょう、で、その内容と開催の要領は・・・と進めることが理にかなっていることになると考えます。
取締役会としての議案も、決算と総会招集は分けておかれた方が小職は良いと思っています。
無論、第２号議案の中の総会第１号議案に関する役会での説明は「さきほどご説明のとおり・・・」になると思いますが。
ご参考になれば幸いです。

ル・コックンさん、こんにちは。

　すでにいくつもの回答が寄せられていますが、つかさ法務事務所さんがおっしゃられるように、決算の確定を決議し、それを受けて報告事項、決議事項を含む総会招集の決定となりますよね。

　そして、計算書類の注記表には定時総会の配当に関する内容が記載されていますので、実質的には計算書類の確定により剰余金処分の内容も決まっているといえます。もちろん、別途積み立て等、配当以外の剰余金処分があれば別ですが。

　その意味からはＡ案でも充分なのかなという気はします。商事法務から出版されている「議事録作成マニュアル」でもＡ案が紹介されていますからね。

　ただ、当社は従来からＢ案をとっておりまして、個別に議案内容を決議したあと、あらためて日時場所等を含め総会の招集を決議しています。当然報告事項、決議事項とも議案の内容の説明は重複するのでしていませんが。

　以上参考までにお伝えします。

> ル・コックンさん、こんにちは。
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> 　すでにいくつもの回答が寄せられていますが、つかさ法務事務所さんがおっしゃられるように、決算の確定を決議し、それを受けて報告事項、決議事項を含む総会招集の決定となりますよね。
>
> 　そして、計算書類の注記表には定時総会の配当に関する内容が記載されていますので、実質的には計算書類の確定により剰余金処分の内容も決まっているといえます。もちろん、別途積み立て等、配当以外の剰余金処分があれば別ですが。
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> 　その意味からはＡ案でも充分なのかなという気はします。商事法務から出版されている「議事録作成マニュアル」でもＡ案が紹介されていますからね。
>
> 　ただ、当社は従来からＢ案をとっておりまして、個別に議案内容を決議したあと、あらためて日時場所等を含め総会の招集を決議しています。当然報告事項、決議事項とも議案の内容の説明は重複するのでしていませんが。
>
> 　以上参考までにお伝えします。

●行政書士泉つかさ法務事務所さん、トラきちさんありがとうございました。
はじめて投稿しましたが、こんなに早く解決するとは正直思って
思っていませんでした。
改めて総務の森のファンになりました。
このサイトで勉強をしていきたいと思います。
ありがとうございました！