取締役会での包括承認について

取締役会での包括承認について

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2011-03-26

いつもお世話になっております。 早速ですが、ご相談させて頂きます。 【経緯】 弊社はモノを売買する商社であり、たまたま 弊社の営業拠点として取得した不動産物件が テナントを募集しなければならないような 『オフィスビル』であったことから、入居依頼 があるたびに取締役会にて決議をしています。 そもそも弊社の取締役会規程に規程している 決議事項に 　『重要な契約の締結及び変更』 という項目があり、本規程に従って、賃貸物件 のテナント契約締結時に必ず決議事項として 上程⇒承認を得るようにしているのです。 【ご相談】 本件につきまして、今後も度々発生すると思われる 賃借物件について、都度、上程⇒承認というのは、 事務手続き上何かと手がかかることでもあり、急を 要する場合が多いため書面決議を頻繁に行っている ので、できれば包括的に承認もしくは事後報告とい う形をとりたいのですが、可能でしょうか？ こちらでは、以下のうち、何れに該当するのか判断 がつきませんので、ご教授頂きたいと思います。 ①規程を変更する ②取締役会にて別途付議基準を設ける ③例外措置は認められない（都度、上程の必要アリ） ④そもそも、規程の『重要な・・』の文面では 　賃貸物件の決議について都度上程の必要なし