取締役会及び株主総会開催日について

平和の森さん、こんにちは。

　御社は同族会社とのことですので株主数はそう多くないと
思います。それであれば、株主全員から同意をとれば招集の
手続きなしに株主総会を開催できます（会社法第300条）の
で、その方法を取られればどうですか？さらに言えば、実際
開催されていないのであれば、会社法第319条、第320条の規
定を利用すれば、株主全員の同意があれば書面開催（決議、
報告の省略）も可能です。この方法の方がコンプライアンス
上はいいような気がしますが。

　あと非公開会社であれば、招集通知の発出期間は１週間と
なっていますので念のため申し添えます。

ありがとうございます。
　まず、株主全員から同意をとって招集の手続をなしに株主総会を開催できるよう、手続をしたいと思います。その場合は、毎年同意が必要になるのでしょうか？

平和の森さん、こんにちは。

> 　まず、株主全員から同意をとって招集の手続をなしに株主総会を開催できるよう、手続をしたいと思います。その場合は、毎年同意が必要になるのでしょうか？

　会社法では将来にわたる包括的な株主の同意について何も
書かれてませんが、株主の異動が理論的にはありえる限り、毎年同意を得なければならないと思いますよ。

　あと、書面決議・報告の方法は、株主全員へ提案書・報告
書を送り、株主から同意書を受理、その後、みなし議事録を
作成しなければならないと、手間はかかりますが、コンプラ
イアンス上はこちらの方法の方がよいかと思います。

　当社の100％子会社でも会社法の制定にあわせ、この書面
決議・報告の方法にしております。

トラきち様
　有難うございます。早速その旨を社長に報告し、株主総会の書面決議・報告も含め検討出来ればと思います。
　本当に有難うございました。